TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI VERGİ SUÇLARI, PARASAL SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASI İLE MÜCADELE DAİRESİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA, TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE BAĞLANTILI SUÇ FAALİYETLERİ HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI:47)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTİRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

İLE

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI VERGİ SUÇLARI, PARASAL SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASI İLE

MÜCADELE DAİRESİ ARASINDA

KARAPARA AKLAMA, TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE BAĞLANTILI SUÇ FAALİYETLERİ HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçlan. Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi, bundan sonra "Mali İstihbarat Birimleri (MİB'ler)" olarak anılacaktır, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetleri hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını istemektedir.

Bu amaçla MİB'ler her birinin ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.

Amaç

1.     MİB'ler. şüphelenilen karapara aklama, terörizmin finansman! ve bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlanna uygun olarak işbirliği yapacaklardır.

2.     MİB'ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine, ülkelerinin ulusal mevzuatına uygun olarak serbestçe paylaşacaklardır.

3.     MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu'nun düzenlemeleri, özellikle "Şartı" ve " Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri" ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır.

4.     Bu Mutabakat Muhtırası, MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü, MİB'lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.